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情報セミナーのご案内

2025年4月25日、東京都千代田区にて、警察庁と元金融庁のAML/CFT担当弁護士による特別な対談が行われます。タイトルは「<警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談> 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理」。このセミナーでは、最新の匿名・流動型犯罪グループの動向や、それに対処するための具体的な手法が紹介されます。

## セミナーの目的と背景
このセミナーは、金融機関や関連業界の専門職にとって非常に重要な機会です。近年、特に増加している匿名・流動型犯罪の手法について理解を深め、金融犯罪対策とその実践方法を学ぶことができます。

第一部は、警察庁の柴田延明氏が担当し、匿名・流動型犯罪グループの概要について詳しく解説します。特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況と、金融機関と警察の連携手法についても紹介されます。

第ニ部では、弁護士法人中央総合法律事務所の髙橋瑛輝氏が、法人口座を含む預貯金口座の不正利用防止や外国人顧客のリスク管理について語ります。これにより、金融機関としてどのようにリスクを管理し、実際の対策を講じるか具体的な事例を交えて学べます。

## セミナーの内容
13:30から始まる第一部では、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動とその対策办法が議論されます。特に、特殊詐欺へのアプローチと、SNSを利用した詐欺行為への具体的な対策が中心です。参加者は、国内外の脅威についての知見を深め、今後の対応策を考えるための洞察を得ることができます。

第二部の講義では、法人口座の悪用リスクや対外国人顧客に関連するリスク管理についての詳細が語られます。これは金融機関で働く方々にとって、リスク評価や取引制限に関する新しい考え方を習得する大きな機会となることでしょう。

## 参加方法と費用
セミナーは対面参加およびオンライン参加の両方に対応しています。参加費は35,200円で、資料代や消費税が含まれています。オンラインの場合はZoomを使って簡単に参加できます。

セミナーの申し込みは、公式サイトから可能です。参加を希望される方は、必要事項を記入の上、申し込みを行ってください。申し込み後、参加方法についての詳細な案内がメールで送信されます。

## まとめ
このセミナーは、金融機関の金融犯罪対策において役立つ情報が得られる貴重な機会です。専門家から直接学ぶことで、最新の犯罪動向を把握し、確実な対策を講じるためのヒントを得ることができます。ご興味のある方はぜひこの機会をお見逃しなく！

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