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取締役の異動に関するお知らせ

本日、取締役会において、2026年6月26日開催予定の第75期定時株主総会に付議する役員の異動について決議が行われました。この異動の詳細が確定するのは、同株主総会での承認を受けた後のことになります。また、任期満了に伴い、監査等委員である取締役お二方が退任することもお知らせいたします。

取締役の異動

以下の方々が取締役候補者として名を連ねています。

丹羽達也（1974年1月20日生）

• - 経歴

- 1996年4月：株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 2004年4月：丹羽トラスト株式会社に入社
- 2006年4月：同社代表取締役社長に就任
- 2013年4月：税理士登録
- 2018年3月：不動産鑑定士登録
- 2022年12月：株式会社Niwa Holdings 代表取締役社長に就任（現任）
- 現在に至る

丹羽氏と当社との間には特別な利害関係はありません。また、彼は会社法第2条第15号に基づく社外取締役候補者として、独立役員の要件も満たしています。今後、東京証券取引所にもこの件について届け出る予定です。

沖田美恵子（1975年8月7日生）

• - 経歴

- 2000年4月：検事任官
- 2013年4月：弁護士登録後、島田法律事務所に入所（現任）
- 2019年6月：チムニー株式会社の社外取締役に就任
- 2023年6月：株式会社技術承継機構の社外監査役に就任（現任）
- 現在に至る

沖田氏も当社との特別な利害関係はなく、会社法第2条第15号に基づく社外取締役候補者として扱われる予定です。彼女も、独立役員の条件をすべて満たしているため、届け出がなされる予定です。

監査等委員である取締役の退任

役員の異動に合わせて、任期満了に伴い次の二名が退任することになっています。

• - 竹内博史
• - 藤川隆夫

退任予定日

お二人の退任日は、2026年6月26日です。これまでの貢献に感謝申し上げます。

この度の取締役会の決議により、業務運営のさらなる向上を目指して参ります。今後も引き続き皆様のご支援を賜りますようお願いいたします。

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