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金融業界が直面する多くの課題の中でも、マネーロンダリング（マネロン）や金融犯罪への対策は非常に重要なテーマとなっています。2026年8月28日、株式会社セミナーインフォは「金融業界を取り巻くマネロン等対策高度化の現状と課題」というセミナーを開催することが決定しました。このセミナーでは、今後の金融機関に求められる継続的顧客管理や取引制限に関するリスク低減措置を体系的に整理し、参加者は最新の知見や実務上の情報を得ることができます。

セミナーの目的と背景

FATF（財務活動作業部会）の第5次対日相互審査が2028年に予定されていることから、金融機関は新たな対応を迫られています。特に、FATF第4次審査の結果に基づく改訂ガイドラインに準じた金融犯罪対策が必要不可欠であり、参加者はその最新の情報を習得することが求められています。講師には、金融庁の専門家や株式会社みずほフィナンシャルグループ、京都銀行の実務担当者が迎えられる予定です。

講演内容の概要

セミナーは3部構成となっており、各パートで具体的なテーマが取り上げられます。

• - 第一部：金融犯罪対策・マネロン等対策の取り組みと課題

このセッションでは、西江氏を含む金融庁の講師がFATF第5次審査の準備状況、最近の詐欺の被害状況、口座不正利用対策などについて解説します。特に、不正利用口座の情報共有の重要性が強調されます。

• - 第二部：京都銀行におけるマネロン及び金融犯罪対策の高度化

このセッションでは、京都銀行の代表が継続的顧客管理や金融犯罪対策の具体的な取り組みを説明し、その有効性検証に関する課題も議論されます。

• - 第三部：みずほにおける金融犯罪対策の現状と未来の取り組み

このセッションでは、みずほフィナンシャルグループが行っているAML（アンチマネーロンダリング）やCFT（テロ資金供与対策）に関する取り組みについての現状が報告されます。参加者は、これらの情報を元に今後の業務に活かすことが期待されます。

参加者へのメリット

このセミナーでは、FATF第4次審査の概要や最新の金融犯罪対策、実際の取組事例を学ぶことができます。そのため、金融機関の担当者や関心のあるリーダーにとって、学びの場として非常に価値がある機会と言えるでしょう。事前の質問受付は8月20日までで、参加者はこの機会を利用して疑問点を解消することができます。

風が吹けば桶屋が儲かる。金融業界はつねに変化が求められ、課題が山積みですが、このセミナーを通じて最新の情報を入手し、実務に役立てるための一助としてぜひ活用してください。興味がある方は、セミナーの詳細をご覧の上、参加申し込みを行いましょう。

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