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金融機関におけるマネロン対策の重要性：最新動向と実務対応を学ぶ

近年、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しており、マネーロンダリング対策は、もはや単なるコンプライアンス遵守の範疇を超えて、事業の存続に関わる重要な課題となっています。

金融当局は、2024年6月に「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」を発表し、さらに同年、2024事務年度金融行政方針において「金融犯罪への対応」と「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化」を掲げ、金融機関の対策強化を強く求めています。

本セミナーでは、金融庁検査官の経験を持つ弁護士が、これらの最新動向を踏まえ、金融機関が直面するマネロン対策の課題と、具体的な対応策について解説します。

セミナーで得られる具体的な内容

1. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた態勢整備

• - リスクの特定から評価、低減、顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の届出まで、具体的な対策を解説します。

2. 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題」を踏まえた運営上の留意点

• - マネロン等リスク管理態勢の有効性検証、よくあるご質問（FAQ）の改訂、金融サービスの不正利用対策など、最新の動向に合わせた対応策を学びます。

3. マネー・ローンダリング等に係る実務対応 対談Q&A

• - 経験豊富な弁護士と専門家による対談形式で、実務における疑問点や課題を解決するヒントを得られます。

4. 質疑応答

• - セミナー中に疑問点があれば、講師に直接質問できます。

参加対象者

• - 金融機関等のコンプライアンス部門・責任者・実務担当者
• - システム会社

本セミナーのメリット

• - 最新のマネロン対策に関する知識を習得し、自社のコンプライアンス強化に役立てられます。
• - 金融庁の動向や今後の規制強化を理解することで、リスク管理体制を強化できます。
• - 実務に役立つ具体的な対策方法を学ぶことで、業務効率を向上させられます。

セミナー詳細

開催日時: 2024年12月10日（火）13:30～17:00

会場: 株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム / オンライン（Zoom）

講師:

• - 山田真吾氏（のぞみ総合法律事務所 弁護士）
• - 宇佐美豊氏（株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役）

参加費: 1名につき35,350円 (資料代・消費税を含む)

お申し込み: セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。

主催: 株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォについて

株式会社セミナーインフォは、セミナー事業、顧客獲得代理事業、メディア事業を展開する企業です。金融業界をはじめとした様々な分野において、質の高いセミナーを提供することで、社会の発展に貢献しています。

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