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長崎銀行が新たに取り組むマネーロンダリング対策

長崎銀行は、このたび株式会社東京商工リサーチ（以下「TSR」）が提供する「コンプライアンス・ステーション® UBOシリーズ」を導入しました。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策を一層強化するための重要なステップです。近年、金融機関において法人口座が悪用される事例が急増しており、そのため継続的な顧客管理の必要性が高まっています。その状況を踏まえ、長崎銀行は新たなソリューションの採用を決定しました。

背景と課題

マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクは、金融機関にとって大きな課題です。従来の方法では多くの労力が必要で、確実な対応が難しい場面も増えてきています。特に、法人の実質的支配者（UBO）情報を適切に管理することが求められる中、長崎銀行はその情報を効率よく扱える仕組みの構築を目指しました。

導入によるメリット

「コンプライアンス・ステーション® UBOシリーズ」の導入により、長崎銀行は法人の実質的支配者を含む顧客リスク評価に必要な情報を網羅的に取得し、変化を迅速に捉えることができます。従来よりも少ない手間で最新の情報を収集できるようになり、コンプライアンス管理の実効性が向上すると期待されています。

具体的には、法人の実態確認に必要だった社名や住所、代表者情報の収集が大幅に効率化され、コストも削減される見込みです。これにより、長崎銀行はより一層の顧客信頼を確保するための体制を整えています。

TSRの支援と今後の展望

TSRは、長崎銀行の継続的顧客管理態勢の強化を支援するため、今後も製品の開発やサポート体制を充実させていきます。特に、コーポレートガバナンスやリスク管理に関するニーズが高まっていることを受け、両社は連携を深めていく考えです。

コンプライアンス・ステーション® UBOの特長

「コンプライアンス・ステーション® UBO」は、TSRが提携するコンプライアンス・データラボ株式会社によって開発されました。このツールは、オンラインで会社名を入力するだけで、国内最大級の企業データベースを基に対象企業の実質的支配者を迅速に特定します。法人番号が付与されている場合、一括処理も可能で、短時間で大量のデータ処理が可能です。

このような高度な処理能力により、長崎銀行は顧客管理における精度と効率性を高め、より信頼性のあるサービス提供が期待されます。

株式会社東京商工リサーチ（TSR）について

TSRは、東京都千代田区に本社を置く日本最古の信用調査会社で、130年以上にわたって日本の経済活動に貢献してきました。国内外での豊富なデータベースを基にした信用調査業務を中心に、企業の成長を支える情報を提供しています。また、D&B（ダン・アンド・ブラッドストリート）とも提携し、世界的な企業情報を取り扱っています。これからも企業の信頼性向上に寄与していく所存です。

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