FATFが発表した高リスク国・地域の情報に関する金融庁の声明

FATFの声明と金融庁の発表

令和６年（2024年）３月15日、金融庁は金融活動作業部会（FATF）が発表した声明に関して、重要な情報を公表しました。この声明は、令和７年（2025年）の全体会合において資金洗浄及びテロへの資金供与対策において非協力的と見なされる国や地域を特定するためのものです。

FATFとは？

FATFは、国際的な金融規制を策定し、それを推進するために政府間で協力する組織です。資金洗浄やテロ資金対策への取り組みを強化することを目的としており、国際的な基準を設定します。また、各国に対し、その取り組みが適切であるかどうかを評価する役割も果たしています。

公表された情報の概要

令和７年（2025年）２月に行われるFATFの全体会合では、以下の2つの重要なカテゴリーに分類される国と地域が特定されます。
1. 行動要請対象の高リスク国・地域
2. 強化モニタリング対象国・地域

これらは、資金洗浄及びテロ資金供与のリスクに直面している国々であり、日本を含む国々にとっても無視できない問題です。

行動要請対象の高リスク国・地域

このカテゴリーに含まれる国・地域は、FATFが規定した基準に従って、金融活動に関して大きなリスクを抱えているとされます。これに該当する国々には、各国政府が特に注意を払う必要があります。
令和７年（2025年）2月21日に公表される文書には、最新の情報が記載されているため、特に注目が必要です。

強化モニタリング対象国・地域

強化モニタリング対象国は、これからの改善努力が求められる国々です。FATFの監視を受けつつ、状況を改善するために取り組んでいくことが期待されています。

日本の位置づけ

日本はFATFにメンバーとして参加しており、国際的な資金洗浄防止策とテロ資金対策の枠組みに貢献しています。こうした国際的な取り組みの一環として、金融庁も情報の提供や監視を行い、国内外の金融環境の安全性を確保しています。

まとめ

金融庁の発表は、FATFが策定した安全基準に従うことが、国際的な金融環境を健全に保つために重要な意味を持つことを示しています。日本を含む世界各国は、これらの問題に対処し、国際社会から信任される金融システムを維持するために必要な情報を常に更新していくことが求められています。令和７年（2025年）2月21日の文書がどのような内容になるのか、関係各所が注目しています。