金融機関向けマネロン対策セミナー開催のお知らせ

2025年7月4日（金曜日）、東京都千代田区にある株式会社セミナーインフォが主催する特別セミナーが開催されます。注目のテーマは「金融機関のマネロン対策における有効性検証の態勢」で、金融庁の検査官と元検査官の弁護士という専門家たちが登壇します。

セミナーの目的

このセミナーは、金融機関が抱えるマネーロンダリングやテロ資金供与対策（AML/CFT）の有効性を検証するための実施態勢に特化した内容です。金融機関においては、リスク管理の維持・高度化が求められている今、このセミナーで新たな知見を得ることが期待されています。

講師の紹介

- 森由希氏（金融庁金融犯罪対策室課長補佐）

当局としての視点や金融機関における対策の実情を解説します。

- 秋山絵理子氏（弁護士法人中央総合法律事務所）

法律の観点から、金融機関が有効性を検証する上での留意点や具体的な実務処理についてお話しします。

セミナーの内容

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1. 第一部：当局の視点（講師：森由希氏）
FATF第5次相互審査に向けた有効性検証の概要や、金融機関の取り組み状況、現在の課題について解説します。

2. 第二部：実務対応と留意点（講師：秋山絵理子氏）
監督の厳格化を背景に、内外の支援を活用した有効性検証のポイントを実務に役立つ形で紹介します。特に内部監査との連携が重要で、現場での取り組みを深堀りします。

3. 第三部：講師対談（森由希氏、秋山絵理子氏）
有効性検証の成功事例や今後の検査方法について自由に議論します。

参加資格と費用

このセミナーは、金融機関のマネロン対策や内部監査部門に関与する方、AML/CFTを見直し・検証している方などを対象としています。参加費用は1名33,000円で、資料代および消費税を含む料金です。申し込み方法は、指定のフォームからの手続きが必要です。

お申し込みと開催情報

- 開催日時：2025年7月4日（金曜日）13:30～16:30
- 参加方法：会場参加（九段プラザビル2Fカンファレンスルーム）またはオンライン参加（Zoom）
- 詳細情報：セミナー詳細ページ

会社情報

このセミナーを主催する株式会社セミナーインフォは、東京都千代田区に本社を置く会社で、さまざまなセミナーを提供しています。顧客獲得に関するイベントやWebメディア運営などを手掛け、社会に貢献する企業です。

参加を希望される方は、早めの申し込みをお勧めします。この機会にぜひ、有効性検証について深く学び、金融機関のリスク管理に役立ててください。