SNS起点の仮想通貨詐欺相談増加に伴う調査体制強化の取り組み

SNS型仮想通貨詐欺への戦い：リサーチの新たな調査体制

最近、SNSを通じて行われる仮想通貨詐欺の相談件数が急増しています。合同会社リサーチは、この問題に対して深刻な危機感を持ち、調査体制を大幅に強化しました。「仮想通貨詐欺返金支援センター」として、複雑な資金移動の透明化を目指しています。

SNS詐欺の現状

近年、投資家や関係者を装ってSNS上で行われる仮想通貨の取引勧誘が増加しています。これらの事案では、特定のトークンへのスワップや、指示されたアドレスへと送金が行われます。特に、短期間で複数のウォレットや海外の取引所、分散型取引所を経由することが多いため、一般ユーザーが資金の流れを把握することは容易ではありません。

このような状況では、次のような問題が発生します。

- 資金がどのアドレスへ、どの順番で移動したのか不明
- 受け取ったトークンの特性や位置づけが不明
- ブロックチェーンの履歴をたどっても、取引の内容が理解できない

これらの「分からなさ」が、被害者を増加させる原因となっています。

調査体制の強化内容

合同会社リサーチは、こうした問題に立ち向かうため、仮想通貨詐欺の調査環境を抜本的に見直しました。以下が主な強化ポイントです：

- 資金移動の一元サポート：複数のウォレットやチェーンを横断した資金の移動状況を整理・分析。
- 時系列による取引分析：SNS経由での取引を含むトランザクションを詳細に時系列で分析。
- 取引過程の可視化：スワップやトークン変換の過程を分解し、情報を整理。
- 詳細な調査レポート：資金移動経路を可視化した専門の調査報告書を作成。

これらの強化策によって、断片的だった取引履歴が整理され、ブロックチェーン上で確認可能な資金移動の全体像をより正確に把握することができる環境が整いました。

選ばれる理由

合同会社リサーチの特筆すべき点は、年間1,000件以上の仮想通貨詐欺の相談を的確に解析していることです。元法律事務所のスタッフや専門調査員が徹底した証拠分析を行い、ブロックチェーン解析ツールを用いて資金の追跡を行なっています。また、海外の詐欺サイトに関するデータベースも保有し、情報に基づいた「返金可能性の判断」など、一貫した支援を提供しています。

同社は「誠実で透明性のある調査会社」としての評価を高めており、多くの利用者から信頼を寄せられています。

代表のコメント

合同会社リサーチの代表は次のように述べています。「SNS型仮想通貨詐欺では、資金移動が意図的に複雑化されており、一般の利用者が取引全体を把握しづらくなっています。我々はこの“分からなさ”を問題視し、調査体制を強化しました。公開されている台帳情報を基に、資金の動きを整理・可視化することが、冷静な判断を行うための基盤だと考えています。これからも被害者を減らすための啓発活動と調査を続けていきます。」