宮城第一信用金庫が導入したTSRのコンプライアンスソリューションについて

宮城第一信用金庫とTSRの提携

宮城県の地域金融機関である宮城第一信用金庫が、株式会社東京商工リサーチ（TSR）の最新のコンプライアンスソリューション「コンプライアンス・ステーション® UBO」を導入したとの嬉しいニュースが舞い込みました。この取り組みは、昨今のマネーロンダリングやテロ資金供与に対する取り組みをさらに強化するための重要な一歩といえるでしょう。

導入の背景

近年、金融機関を狙ったマネーロンダリングの事案が多発しており、特に法人口座の悪用が顕著です。このような状況において、金融機関は顧客の継続的な管理を強化する必要が求められています。従来の手法では対応が不可欠なケースが増えており、労力の軽減と管理実効性の確保の両立が大きな課題となっています。

宮城第一信用金庫では、この課題に対処すべく、継続的顧客管理の効率化と高度化を図るソリューションを模索してきました。そんな中で選ばれたのが、TSRが提供する「コンプライアンス・ステーション® UBOシリーズ」です。このソリューションにより、企業情報のデータ活用が強化され、より効率的な顧客管理態勢が構築されることが期待されています。

サービスの詳細

「コンプライアンス・ステーション® UBO」は、TSRの提携企業であるコンプライアンス・データラボ株式会社が開発した、実質的支配者のチェックができるツールです。このツールはオンラインで会社名を検索することで、国内最大級の企業情報データベースを基に特定の企業の実質的支配者を簡単に見つけ出すことができます。また、社名や住所、代表者、法人番号などの基本情報も提供され、企業の透明性向上に寄与します。

検索機能は、単体の案件処理だけでなく、大量データの一括処理にも対応しており、法人番号があれば、30万件もの法人データを約3分で処理可能という驚異的なスピードを誇ります。これにより、宮城第一信用金庫は顧客管理の効率化と実効性を高めていけることでしょう。

コンプライアンス・ステーションは、コンプライアンス・データラボ株式会社の商標または登録商標です。

東京商工リサーチ（TSR）について

TSRは、東京都千代田区に本社を構える日本最古の信用調査会社であり、130年以上の歴史の中で、日本の経済活動への貢献を続けてきました。国内では1,041万件を超える企業データベースを有しており、全国に広がるネットワークを活用して、信用調査業務を核にしています。また、世界最大級の企業情報プロバイダーであるD&B（ダン・アンド・ブラッドストリート）の日本での唯一のパートナー企業として、世界中の企業情報の提供も行なっています。

詳しくは、TSRの公式サイトを参照してください。