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貿易の未来を明るくする「TBML対策ワーキンググループ」の発足

2025年10月、株式会社トレードワルツは貿易取引におけるマネーロンダリング（TBML）へのリスク管理を強化するため、業界横断型の「TBML対策ワーキンググループ」を設立しました。この取り組みは、金融機関や企業、政府機関が一体となって進めるもので、貿易取引の透明性確保や実務対応力の向上を狙っています。

TBMLとは？

TBML（Trade-Based Money Laundering）とは、貿易取引を通じて不正に得た資金を洗浄する手法を指します。このような行為は国際的な経済安全保障にも重大な影響を与えるため、取り組みが急務となっています。

ワーキンググループの目的

新たに設立されたTBML対策WGの主な目的は次の通りです：

• - TBMLリスクの可視化: リスク要因を明確にし、早期検知を可能にする情報基盤を構築します。
• - 実務に基づく対策整備: 関係者間で共有する情報を整備し、実際の貿易取引における対応策を展開します。
• - 経済安全保障の強化: 信頼性のある貿易取引を実現し、国際的な信頼関係を構築します。

参加メンバーと役割

このワーキンググループには、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行などのメガバンクが名を連ねています。さらに、関連省庁や貿易企業も議論に参加し、より効果的な対策を模索します。特に、NTTデータやNTTデータ ルウィーブ、近畿大学の専門家がアドバイザとして支援することで、豊富な知見を取り入れた議論が期待されています。

今年度の活動テーマ

本WGは、以下の具体的なテーマに沿って活動を展開する予定です：

• - 各行のTBML対策の現状と課題についての分析
• - 国内外の規制動向（FATF、G7など）の最新情報を共有
• - 官民データ連携のあり方についての議論
• - 今後のTBML対策の方向性に関する制度的課題の検証

デジタルデータの活用

貿易プラットフォームが保有するデジタルデータの活用も重要なテーマです。今後のマネーロンダリング対策の有効性向上に寄与するか、しっかりと評価し、検証を行います。

サービス化の展望

TBML対策WGでの活動成果がもたらす期待は大きいです。今後、以下のようなサービスが開発される可能性があります：

• - 金融機関向け: TBMLリスクや経済安全保障関連リスクの早期検知機能を持ったソリューションの提供。
• - 輸出入企業向け: 取引の透明性を確保し、安心して行える取引基盤の構築。
• - 政府・規制当局向け: 高リスク情報の連携を進めることで、より効果的な犯罪対策を実現。

まとめ

トレードワルツは、TBML対策WGを通じて得られる知見を活かし、金融業界や貿易業界全体に貢献する新たなソリューションの社会実装を目指しています。この取り組みが貿易の透明性を向上させ、マネーロンダリング防止に寄与することを期待しています。ぜひ、今後の動向に注目してください。

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