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新たなマネー・ローンダリング対策支援

KYCコンサルティング株式会社（略称：KYCC）が、宅地建物取引業者を対象にした新たな支援サービスをスタートしました。これは、マネー・ローンダリング対策に特化した「リスク評価書作成支援」と「疑わしい取引判断基準レビュー」を組み合わせたものです。特に、宅建業者は国土交通省のガイドラインに基づき、2026年度末までにリスク評価書を整備する必要があり、KYCCはそのサポートを行います。

サービス提供の背景

2027年4月からは、厳格化された本人確認を含む改正犯罪収益移転防止法が施行される予定であり、この先にはFATFによる審査も控えています。このような状況下、国土交通省は宅建業者のために疑わしい取引を届け出るためのチェックリストを改定しました。これにより、外国との取引に着目した事例や、暗号資産を介した取引の増加が想定されています。

こうした新しい基準に対応するため、KYCCは特に宅建業者が抱える課題を解決するための支援を強化することにしました。

宅建業者が直面する課題

宅建業者は自社取引のリスクを文書化する「リスク評価書」を整備する義務がありますが、現場では毎日のように疑わしい取引を判断しなければなりません。この評価書が現場での判断基準と整合していない場合、立入検査などでその内容を説明することが難しくなります。評価書と判断基準のギャップが生じることで、リスクが見逃される危険性が増しているのです。

KYCCの提供する「リスク評価書・疑わしい取引判断基準レビュー」は、これらの課題を解決するために設計されています。

提供する具体的な内容

このサービスでは、以下の３つの観点からレビューを行い、その結果を報告書としてまとめます。

1. リスク評価書のレビュー
商品やサービス、取引形態、顧客属性、国・地域の観点から、リスクの特定や評価が具体的に記載されているか確認します。

2. 疑わしい取引の判断基準のレビュー
社内の判断基準やチェックシート、報告の流れを確認し、不足している箇所を明らかにします。

3. 整合性のレビュー
評価書で設定した高リスク取引が、実際の判断基準や確認手続きにどのように反映されているかを確認し、整合性を図ります。

このように、KYCCの新サービスは宅建業者のリスク管理を強化し、法令遵守を図ることに貢献することを目的としています。

お問い合わせについて

サービスを希望される企業様は、初回打ち合わせが無料で行えるため、ぜひお問合せください。詳細は公式サイトをご覧ください。

KYCコンサルティング株式会社の代表取締役社長である飛内尚正氏は、多くの企業が抱えるリスクマネジメントの必要性を認識し、最新鋭のテクノロジーを駆使することで、安心して取引が行える環境作りを目指しています。

公式サイト: KYCコンサルティング株式会社

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