金融庁 マネーロン テロ資金供与対策

マネーロン対策の現状と課題：金融庁が2024年6月版報告書を公表

金融庁は2024年6月28日、「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」を公表しました。この報告書は、2023年度の金融庁所管事業者のマネーロン対策への対応状況や金融庁の取組などをまとめたものです。

報告書では、マネーロン対策の現状と課題が詳細に分析されています。具体的には、金融セクターにおけるマネーロン・テロ資金供与対策の現状、金融機関の対応状況、金融庁の取組、今後の課題などが示されています。

マネーロン対策の重要性

マネーロンは、犯罪によって得られた資金を合法的な資金のように見せかけ、隠蔽しようとする行為です。テロ資金供与は、テロ活動のために資金を調達する行為です。マネーロンとテロ資金供与は、社会の安全と安定を脅かす重大な犯罪であり、国際的な問題となっています。

近年、マネーロンとテロ資金供与の手口は巧妙化しており、金融機関はますます厳重な対策を講じることが求められています。

金融庁の取組

金融庁は、マネーロンとテロ資金供与対策を強化するため、以下の取組を行っています。

金融機関に対する監督・検査の強化
マネーロン対策に関する法令・指針の整備
金融機関との情報共有
国際的な協力

今後の課題

マネーロンとテロ資金供与対策は、今後も重要な課題です。金融庁は、今後も関係機関と連携し、これらの対策を強化していく予定です。

報告書の詳細

報告書の詳細については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。

金融庁ウェブサイト

まとめ

金融庁が公表した「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」は、マネーロン対策の現状と課題を理解する上で重要な資料です。金融機関は、この報告書の内容を参考に、より一層のマネーロン対策を講じていく必要があります。